2019’dan bu yana yasadışı faaliyetler ile ilgili milyarlarca Dolar değerinde kripto para Çin’e akmasına rağmen kripto para ile ilgili genel suç oranları düşüyor.
Haberin Özeti
- Chainalysis, yasa dışı faaliyetlerle ilişkili Çin merkezli kripto para adreslerinin milyarlarca Dolar gönderip aldığını tespit etti.
- Bu kirli para, dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi alanlarda kullanılıyor.
- Yüksek sayılara rağmen suçla ilişkili kripto para adreslerinin hacmi düşüyor.
Çin, dünyanın en büyük kripto para kullanıcı tabanlarından birine sahip. Ülke, ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor; ancak yeni bir rapora göre, ülkedeki milyarlarca Dolarlık kripto para, çeşitli yasadışı faaliyetler için kullanılıyor.
Kripto Para ve Çin
Blockchain veri şirketi Chainalysis Salı günü yayınladığı “Kripto Para ve Çin” raporunda, Nisan 2019 ile Haziran 2021 döneminde Çin menşeli adreslerin yasa dışı faaliyetlerle ilişkili adreslere 2.2 milyar Doların üzerinde kripto para gönderdiğini ortaya koydu.
Uygulamamızı indirin, gelişmelerden ilk sizin haberiniz olsun!
Chainalysis’e göre, bu süre zarfında Çin menşeli kripto adresleri de 2 milyar Doların üzerinde kirli kripto para aldı. Raporda, yasadışı faaliyetlerin genel olarak dolandırıcılık, uyuşturucu, fentanil kaçakçılığı gibi “darknet piyasa operasyonlarını” içerdiği belirtildi.
Kripto Para ile İlgili Suç Oranlarında Düşüş Yaşanıyor
Yukarıda belirtilen devasa meblağlara rağmen Çin’in yasadışı kripto para adreslerindeki işlem hacmi, iki yıllık dönemde mutlak değer açısından düşüş bildirdi.
Bunun en büyük sebeplerinden biri, 2019’daki PlusToken dolandırıcılığı gibi büyük Ponzi şemalarının artık ölü durumda olması. Çin merkezli PlusToken, kripto para dolandırıcılığı tarihindeki en büyük Ponzi sistemlerinden biriydi; ve iddiaya göre yatırımcılarını 3 milyar Doları aşkın bir değerde dolandırdı.
Chainalysis raporunda ayrıca, kripto yoluyla kara para aklamanın “Çin’de orantısız bir şekilde gerçekleştirildiği” belirtildi. Çinli yetkililer, bunu engellemek için Haziran ayında kriptoda kara para aklamaya çalışan 1100 kişiyi tutukladı.
Çin hükümetinin yasa dışı kripto para işlemleri üzerindeki baskısı ve Bitcoin madenciliği ile ilgili yasakları arasında, Çin’in kripto para piyasası üzerindeki hakimiyetinin azalabileceği belirtildi.