Kripto para borsası Binance, sürpriz bir şekilde, Rus kara para aklayıcılarına karşı ABD’li kolluk kuvvetleriyle işbirliğine gittiğini açıkladı.
Kripto para borsası Binance, küresel çapta çok ağır bir denetimsel baskı ile mücadele ediyor. Özellikle bu bağlamda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Borsa, ABD’li yargı makamlarıyla birlikte çalışarak, bir Rus kripto para borsasına karşı, kara para aklama suçlamasında yardımcı olacak.
Suex isimli Rus kripto para borsası, iddialara göre siber suçlular için kara para aklama faaliyetinde bulundu. ABD’li finans yetkileri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC)’nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Suex’e ait olan kripto para adreslerine karşı bir takım önlemler alınacak. Kripto para borsası, yayınladığı bir blog gönderisinde, ABD’li makamlar ile işbirliği içerisinde olduğunu duyurdu. Binance’ın yayınladığı duyuruda şu ifadeler yer aldı: “Araştırma ekibimiz tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemeler sonucunda OFAC duyurusunda yer alan adreslerin birçoğu bu yılın başında tespit edildi ve bu hesaplara karşı gereken tüm önlemler alındı.”
Uygulamamızı indirin, gelişmelerden ilk sizin haberiniz olsun!
Binance, Suex ile İlgili Bilgileri ABD’li Makamlarla Paylaştı
Siber saldırılardan elde edilen paralar genellikle üstü kapalı hizmetlerde ve borsa hesaplarında aklanıyor. Benzer bir durum muhtemelen Binance üzerindeki hesaplarda da yaşandı. Borsanın açıklamalarına göre, Suex tarafından gerçekleştirilen illegal aktiviteler, belirli dosyaların iç sistemlerinde kontrol edilmesinin ardından ortaya çıkarıldı. Bunun ardından Binance, Suex hakkında elde ettiği bu verileri ABD’li makamlar ile paylaştı.
Bununla birlikte çok sayıda hesap bu yılın başlarında kripto para borsası tarafından tespit edilmişti. Borsa, iç güvenlik tedbirleri çerçevesinde bu hesapları askıya aldı. Söz konusu adresler ve iç soruşturma sonucu elde edilen bilgiler ilgili kurumlara aktarıldı.
Bununla birlikte, Binance’ın paylaştığı blog gönderisi okunduğunda, şirketin kendisini yetkililere sevdirme çabası da gözlerden kaçmıyor. Çünkü bu işbirliğinden önce kripto para borsası, yıllardır herhangi bir doğrulama yapmayan kullanıcılara kripto para hizmeti sunuyordu. Bu yüzden suçlular, Binance üzerinden illegal işlerini kolaylıkla tamamlayabiliyorlardı. Bununla birlikte kripto para platformu, daha önce ABD’li yetkililerce, kara para aklama kanunlarına karşı geldiği gerekçesiyle defalarca soruşturmaya maruz kalmıştı.
Kripto para platformunun CEO’su Changpeng Zhao, denetimsel gerekliliklere daha iyi uyum sağlayabilmek için merkezi bir yönetim anlayışına geçebileceklerini açıklamıştı.