Brezilya, suçluların kara para aklamasına yardımcı olan yerel kripto borsalarına yönelik bir soruşturma gerçekleştirdi.
Haberin Özeti
- Brezilya polisi, kara para aklama soruşturmasında 33 milyon Dolar ele geçirdi.
- Kara para aklama operasyonu, kendi aralarında ve kripto borsalarına yönelik para transferi yapan 17 şirket kapsamında gerçekleştirildi.
Brezilya polisi, kara para aklama operasyonunda 172 milyon Brezilya realine (33 milyon ABD Doları) el koydu.
Kripto Borsası ve Kara Para Aklama
22 Temmuz tarihli bir polis açıklamasına göre, “Operation Exchange” olarak adlandırılan dolandırıcılık soruşturması, Sao Paulo’daki altı arama emrini kapsadı.
Uygulamamızı indirin, gelişmelerden ilk sizin haberiniz olsun!
Soruşturma halen devam ediyor; ancak polis, bir dizi kripto para borsasının, çetelerin kara para aklamasına yardımcı olduğunu iddia ediyor.
Polis, suçlular tarafından kripto borsaları aracılığıyla para aklamak için kurulan 17 sahte şirket tespit etti. Suçlular paralarını akladıktan sonra offshore hesaplarına göndermeyi planlıyorlardı.
Polis, beş ay boyunca bir kripto borsasının altı paravan şirketten 1.93 milyon Dolar akladığını ve diğer sekiz şirketin de 2.9 milyon Dolarlık kripto para aldığını belirtti.
Polis, kripto borsalarının bu fonların kaynağını doğrulamadığını söyledi. Mahkeme, bu şirketlerin ve soruşturmayla bağlantılı iki kişinin mal varlıklarına el koydu.
Brezilya Polisi, Bu Ayın Başında “Bitcoin Kralı”nı Tutukladı
Bu ayın başlarında ise Brezilya polisi, 7.000 kurbandan en az 1.5 milyar Brezilya realinin (yaklaşık 300 milyon Dolar) ele geçirildiği iddiasıyla ilgili bir soruşturma olan “Operation Daemon”u tamamlamıştı. Polis, ülkede “Bitcoin Kralı” olarak bilinen Bitcoin Banco Group’un başkanı Cláudio Oliveira’yı tutukladı.
Brezilya polisinin söz konusu Daemon Operasyonunu bitirmesi tam olarak üç yıl sürdü. Operation Exchange ise henüz yeni başladı.