Arthur Hayes ve diğer üst düzey BitMEX yöneticilerine karşı açılan ceza davası devam ediyor.
Haberin Özeti
- Kripto para borsası BitMEX, CFTC ve FinCEN ile 100 milyon Dolarlık bir ceza ödemesi yapma karşılığında anlaştı.
- Arthur Hayes ve diğer üst düzey BitMEX yöneticilerine karşı açılan ceza davası ise devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre kripto para borsası BitMEX, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Mali Suçları Uygulama Ağı ile 100 milyon Dolarlık bir ceza kapsamında anlaşmaya vardı.
BitMEX, ABD Düzenlemelerini İhlal Etmekle Suçlandı
Geçtiğimiz sonbaharda BitMEX, kasıtlı olarak ABD düzenlemelerini ihlal etmekle suçlandı. Diğer popüler kripto borsalarının çoğunda olduğu gibi, BitMEX’in de genel merkezi denizaşırı ülkelerde yer alıyor.
Uygulamamızı indirin, gelişmelerden ilk sizin haberiniz olsun!
Düzenleyiciler ise şirketin ABD’li tüccarların kara para aklamayı önleme ve “müşterinizi tanıyın” gereksinimlerine tam olarak uymadan platformunu kullanmalarına izin verdiğini iddia etti. CFTC’ye göre BitMEX, müşterileri hakkında belirli tanımlayıcı bilgileri toplamayarak “Banka Gizliliği Yasasını” ihlal etti.
BitMEX’in Üst Düzey Yöneticilerini Ele Alan Ceza Davası Hâlâ Devam Ediyor
Borsa, CFTC ve FinCEN’den gelen bu suçlamalar karşılığında bir anlaşmaya varmış olabilir; ancak üst düzey BitMEX yöneticilerine karşı devam eden ayrı bir ceza davası da bulunuyor. Hatta BitMEX’in eski CEO’su ve bir Bitcoin milyarderi olan Arthur Hayes, bu suçlamalar kapsamında Nisan ayında teslim oldu ve gelecek yıl yargılanmasına başlanacak.