Konu AML

Konu: AML

Kripto Para Borsası BitMex’in Ortaklarından Biri Tutuklandı, Diğerleri Aranıyor

0
Dijital varlıkları 100 kata kadar kaldıraçla takas etmenize olanak tanıyan kripto para borsası BitMEX, kara para aklamayı önlememekle ve ABD müşterilerine yasadışı kripto türev...

KuCoin Hack Olayı, DeFi ile Kara Para Aklama Riskinin Yüksek Olduğunu...

0
Yakın zamanda Singapur merkezli büyük kripto para borsası KuCoin'in 200 milyon dolarlık hacklenmesi manşetlere taşındı, ancak bu saldırı ile geçmişte diğerleri arasındaki fark, hacker'ın...

FinCEN Sızıntısı, Bankaların Güvenlik Önlemlerinin Yeterli Olmadığını Gösteriyor

0
ABD Mali Suçlar Uygulama Ağı'ndan (FinCEN) sızdırılan belgeler, ajansın yasadışı işlemleri ve kara para aklamayı belirlemeye yönelik yenilenen çabalarının yeterli olmayabileceği ihtimalini ortaya koydu....